貴州省銅仁市投資控股集團有限公司
黨委關于巡察“回頭看”整改情況的通報
黨委關于巡察“回頭看”整改情況的通報
市委第七巡察組于2017年9月20日至10月30日，對銅仁市投資控股集團公司黨委領導班子及成員進行了巡察“回頭看”，2018年3月9日向集團公司黨委反饋巡察“回頭看”情況，集團公司黨委高度重視，多次召開會議，安排部署巡察“回頭看”整改工作，通過兩個月的精心整改，成效顯著，現將整改情況向社會進行通報。
一、切實提高政治站位，深化巡察整改認識，認真整改巡察反饋問題
（一）思想高度重視。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認真對照檢查和梳理，高標準、高質量、嚴要求開展整改工作，圍繞健全組織、完善制度、加強監督、規范運作，強化整改落實、堅定整改決心、務求整改成效，為提升集團公司質量和經營管理水平夯實基礎。共新建制度12個，修改制度31個。
（二）嚴格落實責任。整改工作由領導小組負總責，黨委書記董事長擔任組長，承擔第一責任人責任；領導小組成員按照整改方案明確的內容，結合工作分工，精心安排抓落實，承擔分管責任；各責任單位（部門）明確具體責任人員及工作要求，落實整改工作；領導小組辦公室按整改方案抓好整改進度、質量和效果的落實，確保整改工作按期完成。
（三）厘清整改事項。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認真進行梳理并制定整改方案，建立整改臺賬，逐項推進“黨的領導弱化方面、黨的建設缺失方面、全面從嚴治黨不力方面、黨風廉政建設和反腐敗斗爭方面”4大塊共54個具體問題的整改落實。
（四）全面落實整改。把履行集團公司黨委主體責任、紀委監督責任貫穿于整改工作全過程，加大督促落實的力度。無論對集團公司黨委班子自身存在的問題，還是對各部門、子公司和具體經辦人存在的問題，堅持一件一件抓落實，不留死角，不走過場，在認真做好整改工作的同時，明確后續措施，切實防止問題反彈。對54個主要問題已全部整改完成。
（五）不斷完善監督機制。認真貫徹民主集中制原則，強化制度約束，堅持規范管理，建立和完善集團公司制度管理體系，重點對人事任用、招投標、在建工程項目的廉政檔案建設和再監督再檢查、“三公”經費使用等監督，建立公開透明的人事選拔體系，實現從留住人才向吸引人才方面轉變，讓忠于公司、有志于公司建設發展、想干事、能干事、會干事、干成事的人得到重用和認可。加強對重要崗位、關鍵環節的監督和制約，將權力關進制度的“籠子”，堅持讓權力在陽光下運行，以嚴的措施，實的成效推進公司黨內政治生態持續向善向好，切實擔負起管黨治黨的政治責任。
二、巡察反饋存在問題整改完成情況
（一）黨的領導弱化方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：結合人事變動和工作需要，及時調整班子成員分工，明確黨委班子成員黨內的職責分工，形成各司其職，運轉良好的工作局面。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）問題摘要：“四個意識”不夠強。
整改情況：一是針對“政治意識不夠強，貫徹落實全國國有企業黨建工作會議精神不到位”的問題。于2018年5月17日再次組織學習國有企業黨建工作會議精神。結合國家針對政府融資平臺的政策調整，集團黨委積極謀劃集團公司的實體化轉型，提出了“三轉三增三變”的轉型思路，規劃了六大產業板塊，確定了“1+5”產業模式，在充分收集意見和廣泛討論的基礎上，擬定了集團公司《實體化轉型三年攻堅行動實施方案》和《戰略發展規劃》。二是針對“助推脫貧攻堅戰略部署不夠有力”的問題。將農業綜合投資開發作為集團公司六大業務板塊之一，并調整了農業公司負責人，啟動農業公司實質性項目，助推全市脫貧攻堅。三是針對“大局意識不夠強。推進落實市委市政府項目建設任務不夠到位、完成2017年市級項目攻堅年活動目標任務力度不夠、落實市級國有企業改革部署不夠有力”問題。集團公司根據《貴州省銅仁市投資控股集團有限公司2018年重點工作承諾》擬定了內部責任分解表，按月分解了工作任務，將責任細化落實到具體部門（子公司）。
（2）問題摘要：意識形態工作薄弱，落實責任制不到位。
整改情況：一是高度重視意識形態工作。把意識形態工作納入黨建工作責任制，納入班子成員年度目標責任制考核，與公司中心工作同部署同落實同檢查同考核，確保了意識形態工作責任的落實。二是將意識形態工作轉化為動力。公司黨委真正做到把意識形態工作融入日常業務工作，形成了黨委統一領導、班子成員齊抓共管，共同抓好意識形態工作的新格局，切實把意識形態工作擺上了重要日程。三是堅持黨委領導班子身先士卒。公司黨委書記、董事長主動肩負起意識形態工作主體責任，在工作中做到帶頭抓、直接抓、具體抓，切實當好“第一責任人”。四是對黨委辦公室主任進行了崗位調整。
（3）問題摘要：黨委的領導作用發揮不夠。
整改情況：一是針對“對班子凝聚力建設重視不夠”的問題，加強班子隊伍建設，加強班子成員之間溝通交流，建立信息互通互享機制，廣泛聽取員工對公司發展的意見建議，多關心解決員工的實際困難，發揮好團結領導教育群眾的作用。二是針對“對黨建和群團工作領導不力”的問題，對公司工會進行了改選，重新選舉了工會主席，成立了群工部，并配備了一名主任和一名工作人員。公司黨委就如何加強對黨建和群團工作的領導，召開黨委會專題研究部署，明確一名黨委委員抓黨建和群團工作。三是針對“民主決策機制不夠完善”的問題，修改完善了《黨委議事規則》、《總經理在重大問題決策前的溝通制度》、《黨委書記參加總經理辦公會議制度》、《“三重一大”決策制度實施細則》。四是針對“公司黨委把方向、管大局、保落實的作用未充分發揮”的問題，組織擬定了集團公司《實體化轉型三年攻堅行動實施方案》和《戰略發展規劃》。五是針對“對組織人事工作重視不夠”的問題，公司黨委為加強組織人事工作，對組織人事部原負責人調整崗位，選拔責任心強、業務能力過硬的同志主持工作，并解決了該部門人員不足的問題，黨委會及時調整分工由朱跳躍同志分管組織人事工作。
（二）黨的建設缺失方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：按照集團黨委2018年工作要點，加強支部建設，提高基層黨組織的戰斗力；嚴格執行黨支部“三會一課”制度，同時，由黨辦加強對各黨支部“三會一課”執行情況進行指導監督，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。2018年3月20日，邀請市直機關工委督導組指導房開公司黨支部2017年度組織生活會和民主評議黨員工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）黨的組織活動不嚴不實。
整改情況：一是加強2017年度黨員領導干部民主生活會整改落實工作。二是各黨支部2017年度組織生活會嚴格按規定開展，同時加強督導力度。三是待5月份集團黨委換屆選舉后，啟動支部的換屆選舉工作，充實各黨支部力量。四是加強黨務干部業務技能培訓，對各部門工作人員進行基本黨務知識培訓。
（2）黨的組織制度落實不到位。
整改情況：一是為推進黨支部建設，加強對黨支部的指導和管理。在黨委班子成員分工中，明確由4名黨委班子成員分別聯系各黨支部。二是換屆選舉問題，待集團黨員大會選舉產生新一屆黨委班子，各支部將嚴格按照程序進行換屆選舉。三是黨員組織關系問題，在巡察“回頭看”前，黨委辦公室已全面清理黨員組織關系。四是針對發展黨員工作，黨辦已作全面梳理，除將缺失材料補充完善外，已嚴格要求各黨支部按程序發展黨員。五是黨費收繳問題。各黨支部將嚴格按照規定要求收繳黨費。
（3）黨組織和黨員作用發揮不明顯。
整改情況：一是以各黨支部民主評議黨員工作為契機，推選出優秀共產黨員6名，推優向基層一線傾斜，充分發揮基層黨員的積極性。二是對優秀黨員同志進行通報獎勵，上榮譽榜、形象墻，激勵其他黨員同志爭優創先。三是設置黨員示范崗，強化了黨員身份標識。四是集團黨委班子成員定點聯系各黨支部，確保集團黨委對黨支部的建設指導作用和監督管理作用得到充分發揮。
（4）組織人事工作制度不完善，工作不規范。
整改情況：結合實際，制定集團公司《人事選拔任用工作制度》，嚴格執行干部選拔任用程序、“一意見三辦法”，明確選拔任用干部的具體程序及總公司、子公司選人用人權限，其中子公司的班子成員由集團公司按程序進行任免，其他人員的任免由子公司根據《公司法》、公司章程及相關規定按程序進行，并報總公司備案，做到用制度選人、靠制度管人。從體制機制上解決問題，遏制和杜絕用人上的不正之風。
（三）全面從嚴治黨不力方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“對權力運行監督不力”整改不力。
整改情況：一是發展黨內民主，強化黨內監督，廣泛推行黨務公開。暢通黨員知情渠道，提高黨內生活的開放程度，推行黨務信息公開化，實行黨內重要情況通報，推進黨員知情權規范化。二是認真貫徹黨內民主集中制，監督權力運行過程。嚴格黨內組織生活，提高民主生活會的質量，在領導班子成員之間形成經常性監督的氛圍。三是加強對“一把手”的監督，進一步完善集體領導下的個人分工負責制。領導班子要按照權力與責任對等的原則，實行班子成員責任制，明確各權力層次、權力主體的職責和權限。四是嚴格按照銅仁市發改委《關于做好2017年度政府投資類項目建設廉政檔案工作的通知》（銅發改稽察〔2017〕53號）要求，對公司在建項目同步建立項目廉政檔案，每季度按時送市發改委檢查。截止目前，需要建立項目廉政檔案的9個在建項目，已全部建立了項目廉政檔案。
（2）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“監督力度不夠”整改不力。
整改情況：一是加強制度建設，完善監督制約機制。形成有權必有責、用權必擔責、濫權必追責的制度安排；實行權力清單制度；健全不當用權問責機制。加大制度執行力度，決不能讓制度成為擺設，形成“破窗效應”。二是建立權力與責任相配套的責任追究機制。一旦決策或權力運作失誤，不僅要追究行使該項權力當事人的直接責任，而且要追究“一把手”的領導責任。三是針對“再監督、再檢查力度不夠，效果不明顯”的問題，2018年第一季度，由公司黨委委員、紀委書記帶隊，對在建項目開展了再監督、再檢查工作，同時，嚴格按照要求，每季度對在建項目開展一次再監督再檢查工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）履行主體責任不夠到位。
整改情況：一是結合人事變動和工作需要，及時調整班子成員分工。二是及時研究制定了《黨風廉政建設和反腐敗工作責任制實施辦法》。三是2018年2月28日集團公司第7次黨委會上，研究部署了集團公司黨風廉政建設和反腐敗工作。四是針對“對子公司城投公司作為業主的沿河溫泉城項目的實施和財務報賬監管缺失”問題，已對違規報銷的費用予以清退。五是加強作風建設管理，及時組織學習上級關于作風建設有關文件精神，同時對黨委會安排的工作及時跟蹤督查，提高工作運轉效率。
（2）制度建設滯后、執行不力。
整改情況：目前修改和重新制定的管理制度共計43個，通過集團公司黨委貫徹執行制度，紀委跟蹤督導執行制度，使集團公司走上制度化管理，徹底解決辦事拖拉推諉，運轉低效的問題。
（3）對審計監督工作重視不夠。
整改情況：一是從會計核算中心調整責任心強業務能力強2名同志到風控審計部工作。二是在組織學習《關于深化國有企業和國有資本審計監督的若干意見》文件精神的基礎上，結合集團公司實際制定了集團公司《內部審計工作暫行辦法》。三是由黨委委員、紀委書記牽頭，落實審計整改意見。
（四）黨風廉政建設和反腐敗斗爭方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）集團公司黨委對2016年市委巡察組指出的“貫徹市委、市紀委關于落實‘兩個責任’推進干部約談常態化工作”整改不夠到位。
整改情況：一是加大教育提醒、談話函詢和紀律輕處分、組織調整的力度，抓早抓小、防微杜漸。二是加強對黨員干部的黨紀黨規教育，層層傳導壓力，增強黨員干部的廉潔意識。三是狠抓“兩個責任”落實，強化黨內監督，及時分析研判形勢，部署工作任務。四是全力支持紀委履行監督責任，推進干部約談常態化。
（2）貴州省武陵擔保公司對2016年市委巡察組指出的“公司擔保的風險防控措施不力”整改不夠到位。
整改情況：一是加大追繳工作力度。二是進一步完善各項風控制度，建立和完善業務流程。三是加強業務人員培訓，提供業務水平，增強風險防控的意識和能力。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）扎實推進黨風廉政建設和反腐敗工作不夠有力。
整改情況：一是公司黨委及時研究制定了《2018年黨委主體責任清單和紀委監督責任清單》。二是公司紀委及時對5家子公司2017年度黨風廉政建設情況進行了檢查考核。
（2）執行中央八項規定精神不徹底，“四風”問題仍有發生。
①針對“公務接待不規范”的問題。
整改情況：一是對兩次超標接待進行了清退，共計退回1191元。二是對發現的接待“三單不全”，補齊接待審批單和業務電話處理箋，完善了手續。三是2016年11月14日總公司報銷在花果山維景酒店的公務接待費用中含住宿費用598元，為經辦人僅在發票上簽字，未在住宿費報銷單上注明接待事由，現已補簽整改。
②針對“執行公務出差管理制度不嚴格”的問題。
整改情況：一是督促子公司完善出差審批制度。嚴格落實上級關于規范津補貼、補助、加班費等規定，做到令行禁止。對出現的超標報銷、無住宿發票報銷補助的，經認真核實，確認無誤后，按規定督促當事人自付超標金額、退回出差補助。二是關于“總公司員工兩名員工2016年6月到鳳凰出差，超標準報銷住宿費314元”，經核查為陪同銀河證券2人到江口及鳳凰進行項目貸后檢查，當時已在出差費報銷單上注明“貸后檢查2人”，即住宿費實際是支付4人的，并未超標，但因2人不是我公司員工，僅支付住宿費。關于“2017年1月3-5日公司兩人到溫州出差報銷住宿費用2272元，超標準912元”，當事人已退回912元。關于“2016年11月6日總公司三人駕車到松桃縣黃板出差，依然報銷交通補貼每人60元”，按照公司制度，三人各退53元。針對“2016年12月27日四人到沿河出差，無住宿發票報1200元補助”，經核實四人是開公司車去沿河縣土地坳鎮土地坳村開展扶貧幫扶工作，當晚入住農家旅社，因該旅社屬農戶私營無正規發票，但能提供5月11至12日的過路費票據400元，證實出差事宜為真實的，故給予報銷4人2天的伙食補貼800元，共計1200元。針對“2016年12月15日—16日公司一人到松桃連續出差2天無住宿發票報補助200元”。當事人已退回200元。
③針對“財務管理不規范，審核把關不嚴”的問題。
整改情況：要求財務人員認真學習公司財務制度，規范財務管理。針對存在的問題，通過核實，說明如下：一是關于“存在白條入賬附件不齊，如2017年1月總公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費904元，無正式發票，支付武陵山珍野生菌火鍋929.6元，缺少菜單等附件”，經查為公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費904元有正式發票，即是蓋著武陵山珍野生菌火鍋店的發票929.6元，經辦人因辦公室核實餐票只須支付904元，發票金額多開25.6元，該發票上注明實際支付為904元。關于“大額資金撥付無領導簽字中提到的2017年7月20日，受銅投公司委托，子公司興源物貿公司轉銅旅投公司賬上，相關票據上均無領導簽字”，經調取子公司物貿公司2017年7月55號憑證核查，該款為總公司委托子公司物貿公司轉至關聯企業銅仁旅游投資有限公司,總公司已出具轉款委托書,物貿公司總經理已在總公司開具的收據上簽字。
④針對“公務用車管理不規范，維修無審批單”的問題。
整改情況：補齊相關審批手續，并嚴格執行車輛管理制度。
⑤針對“違規使用工會費”的問題。
整改情況：認真組織學習全國總工會《關于〈關于加強基層工會經費收支管理的通知〉的補充通知》、貴州省總工會《關于印發〈貴州省基層工會經費收支管理實施細則（暫行）的通知〉》，并嚴格執行，今后不再違規使用工會費用。對未參加拓展活動的人，要求原價退回衣服款。
（3）問題摘要：廉潔風險防控不力。
整改情況：一是建立和完善管用的監督機制；二是進一步壓緊壓實“兩個責任”，督促班子成員認真履行一崗雙責；三是就沿河溫泉城項目中，違規報銷的費用已清退。四是加強對財務管理人員的培訓，提高業務技能，嚴把報賬審核關口。
三、整改后續工作及長效機制建設
（一）嚴管理抓規范，落細落小落實全面從嚴治黨“兩個責任”。集團公司黨委、紀委進一步落實管黨治黨政治責任，緊盯關鍵人、關鍵事、關鍵環節，切實履行主體責任和監督責任，認真貫徹落實“兩個責任”清單內容。即：集團公司黨委對黨風廉政建設負全面領導責任，把黨風廉政建設和反腐敗工作納入集團實體化轉型、黨的建設總體布局，列入集團領導班子、領導干部目標管理，統一部署、統一落實、統一檢查、統一考核。堅決防止組織渙散、紀律松弛，有令不行、有禁不止等違紀違法問題。集團公司紀委要持續深化“三轉”，聚焦主業主責，把握運用好監督執紀“四種形態”，切實履行好職責，常態化開展紀律教育，警示教育，從源頭上鏟除腐敗滋生蔓延的土壤，真正做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。
（二）持之以恒整風肅紀，弛而不息糾正“四風”。一是強化日常監督。把監督檢查中央八項規定及實施細則精神和省委實施細則、市委實施辦法貫徹執行情況作為重點工作持續開展。在反對形式主義、官僚主義10種突出表現上下功夫，堅決整治不正之風,持續保持高壓態勢。對不收手、不收斂頂風違紀，邊整治邊違反的，一律從嚴查處并通報曝光。二是根據市紀委要求，結合公司實際，擬定公司《履行黨風廉政建設“兩個責任”記實管理細則》，并認真執行。三是強化源頭防范。督促集團公司領導干部帶頭轉變作風，以上率下，自覺反對特權思想和特權作風，清清白白做人、干干凈凈做事，管好家屬子女和身邊工作人員，嚴格約束自己，嚴格家教家風，形成“頭雁效應”。
（三）堅持力度不減，尺度不松，標準不降，持續抓好整改工作。發揚“釘釘子”精神，不斷深入抓好整改落實，對已經整改到位的，建章立制進行固化，杜絕類似事件再次發生。對于需要持續時間進行整改的，明確具體負責人，分門別類制定具體可行的整改措施，切實加快整改工作進程，定期跟蹤督導整改進度，始終堅持把紀律和規矩挺在前面，嚴肅政治紀律、政治規矩，努力營造守紀律、講規矩的濃厚氛圍，堅持依法秉公用權、謹慎用權、干凈用權,自覺接受各方面的監督,確保黨的各項規章制度真正執行到位，確保整改工作及時完成。
歡迎各級黨組織和廣大干部群眾對貴州省銅仁市投資控股集團有限公司黨委巡察“回頭看”整改情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：0856-5213257。郵政信箱：銅仁市碧江區御風錦江銅仁市投資控股集團有限公司紀檢監察室，郵編554300；郵箱：43495949@qq.com。
一、切實提高政治站位，深化巡察整改認識，認真整改巡察反饋問題
（一）思想高度重視。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認真對照檢查和梳理，高標準、高質量、嚴要求開展整改工作，圍繞健全組織、完善制度、加強監督、規范運作，強化整改落實、堅定整改決心、務求整改成效，為提升集團公司質量和經營管理水平夯實基礎。共新建制度12個，修改制度31個。
（二）嚴格落實責任。整改工作由領導小組負總責，黨委書記董事長擔任組長，承擔第一責任人責任；領導小組成員按照整改方案明確的內容，結合工作分工，精心安排抓落實，承擔分管責任；各責任單位（部門）明確具體責任人員及工作要求，落實整改工作；領導小組辦公室按整改方案抓好整改進度、質量和效果的落實，確保整改工作按期完成。
（三）厘清整改事項。按照市委第七巡察組巡察“回頭看”反饋存在的問題，認真進行梳理并制定整改方案，建立整改臺賬，逐項推進“黨的領導弱化方面、黨的建設缺失方面、全面從嚴治黨不力方面、黨風廉政建設和反腐敗斗爭方面”4大塊共54個具體問題的整改落實。
（四）全面落實整改。把履行集團公司黨委主體責任、紀委監督責任貫穿于整改工作全過程，加大督促落實的力度。無論對集團公司黨委班子自身存在的問題，還是對各部門、子公司和具體經辦人存在的問題，堅持一件一件抓落實，不留死角，不走過場，在認真做好整改工作的同時，明確后續措施，切實防止問題反彈。對54個主要問題已全部整改完成。
（五）不斷完善監督機制。認真貫徹民主集中制原則，強化制度約束，堅持規范管理，建立和完善集團公司制度管理體系，重點對人事任用、招投標、在建工程項目的廉政檔案建設和再監督再檢查、“三公”經費使用等監督，建立公開透明的人事選拔體系，實現從留住人才向吸引人才方面轉變，讓忠于公司、有志于公司建設發展、想干事、能干事、會干事、干成事的人得到重用和認可。加強對重要崗位、關鍵環節的監督和制約，將權力關進制度的“籠子”，堅持讓權力在陽光下運行，以嚴的措施，實的成效推進公司黨內政治生態持續向善向好，切實擔負起管黨治黨的政治責任。
二、巡察反饋存在問題整改完成情況
（一）黨的領導弱化方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：結合人事變動和工作需要，及時調整班子成員分工，明確黨委班子成員黨內的職責分工，形成各司其職，運轉良好的工作局面。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）問題摘要：“四個意識”不夠強。
整改情況：一是針對“政治意識不夠強，貫徹落實全國國有企業黨建工作會議精神不到位”的問題。于2018年5月17日再次組織學習國有企業黨建工作會議精神。結合國家針對政府融資平臺的政策調整，集團黨委積極謀劃集團公司的實體化轉型，提出了“三轉三增三變”的轉型思路，規劃了六大產業板塊，確定了“1+5”產業模式，在充分收集意見和廣泛討論的基礎上，擬定了集團公司《實體化轉型三年攻堅行動實施方案》和《戰略發展規劃》。二是針對“助推脫貧攻堅戰略部署不夠有力”的問題。將農業綜合投資開發作為集團公司六大業務板塊之一，并調整了農業公司負責人，啟動農業公司實質性項目，助推全市脫貧攻堅。三是針對“大局意識不夠強。推進落實市委市政府項目建設任務不夠到位、完成2017年市級項目攻堅年活動目標任務力度不夠、落實市級國有企業改革部署不夠有力”問題。集團公司根據《貴州省銅仁市投資控股集團有限公司2018年重點工作承諾》擬定了內部責任分解表，按月分解了工作任務，將責任細化落實到具體部門（子公司）。
（2）問題摘要：意識形態工作薄弱，落實責任制不到位。
整改情況：一是高度重視意識形態工作。把意識形態工作納入黨建工作責任制，納入班子成員年度目標責任制考核，與公司中心工作同部署同落實同檢查同考核，確保了意識形態工作責任的落實。二是將意識形態工作轉化為動力。公司黨委真正做到把意識形態工作融入日常業務工作，形成了黨委統一領導、班子成員齊抓共管，共同抓好意識形態工作的新格局，切實把意識形態工作擺上了重要日程。三是堅持黨委領導班子身先士卒。公司黨委書記、董事長主動肩負起意識形態工作主體責任，在工作中做到帶頭抓、直接抓、具體抓，切實當好“第一責任人”。四是對黨委辦公室主任進行了崗位調整。
（3）問題摘要：黨委的領導作用發揮不夠。
整改情況：一是針對“對班子凝聚力建設重視不夠”的問題，加強班子隊伍建設，加強班子成員之間溝通交流，建立信息互通互享機制，廣泛聽取員工對公司發展的意見建議，多關心解決員工的實際困難，發揮好團結領導教育群眾的作用。二是針對“對黨建和群團工作領導不力”的問題，對公司工會進行了改選，重新選舉了工會主席，成立了群工部，并配備了一名主任和一名工作人員。公司黨委就如何加強對黨建和群團工作的領導，召開黨委會專題研究部署，明確一名黨委委員抓黨建和群團工作。三是針對“民主決策機制不夠完善”的問題，修改完善了《黨委議事規則》、《總經理在重大問題決策前的溝通制度》、《黨委書記參加總經理辦公會議制度》、《“三重一大”決策制度實施細則》。四是針對“公司黨委把方向、管大局、保落實的作用未充分發揮”的問題，組織擬定了集團公司《實體化轉型三年攻堅行動實施方案》和《戰略發展規劃》。五是針對“對組織人事工作重視不夠”的問題，公司黨委為加強組織人事工作，對組織人事部原負責人調整崗位，選拔責任心強、業務能力過硬的同志主持工作，并解決了該部門人員不足的問題，黨委會及時調整分工由朱跳躍同志分管組織人事工作。
（二）黨的建設缺失方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
整改情況：按照集團黨委2018年工作要點，加強支部建設，提高基層黨組織的戰斗力；嚴格執行黨支部“三會一課”制度，同時，由黨辦加強對各黨支部“三會一課”執行情況進行指導監督，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。2018年3月20日，邀請市直機關工委督導組指導房開公司黨支部2017年度組織生活會和民主評議黨員工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）黨的組織活動不嚴不實。
整改情況：一是加強2017年度黨員領導干部民主生活會整改落實工作。二是各黨支部2017年度組織生活會嚴格按規定開展，同時加強督導力度。三是待5月份集團黨委換屆選舉后，啟動支部的換屆選舉工作，充實各黨支部力量。四是加強黨務干部業務技能培訓，對各部門工作人員進行基本黨務知識培訓。
（2）黨的組織制度落實不到位。
整改情況：一是為推進黨支部建設，加強對黨支部的指導和管理。在黨委班子成員分工中，明確由4名黨委班子成員分別聯系各黨支部。二是換屆選舉問題，待集團黨員大會選舉產生新一屆黨委班子，各支部將嚴格按照程序進行換屆選舉。三是黨員組織關系問題，在巡察“回頭看”前，黨委辦公室已全面清理黨員組織關系。四是針對發展黨員工作，黨辦已作全面梳理，除將缺失材料補充完善外，已嚴格要求各黨支部按程序發展黨員。五是黨費收繳問題。各黨支部將嚴格按照規定要求收繳黨費。
（3）黨組織和黨員作用發揮不明顯。
整改情況：一是以各黨支部民主評議黨員工作為契機，推選出優秀共產黨員6名，推優向基層一線傾斜，充分發揮基層黨員的積極性。二是對優秀黨員同志進行通報獎勵，上榮譽榜、形象墻，激勵其他黨員同志爭優創先。三是設置黨員示范崗，強化了黨員身份標識。四是集團黨委班子成員定點聯系各黨支部，確保集團黨委對黨支部的建設指導作用和監督管理作用得到充分發揮。
（4）組織人事工作制度不完善，工作不規范。
整改情況：結合實際，制定集團公司《人事選拔任用工作制度》，嚴格執行干部選拔任用程序、“一意見三辦法”，明確選拔任用干部的具體程序及總公司、子公司選人用人權限，其中子公司的班子成員由集團公司按程序進行任免，其他人員的任免由子公司根據《公司法》、公司章程及相關規定按程序進行，并報總公司備案，做到用制度選人、靠制度管人。從體制機制上解決問題，遏制和杜絕用人上的不正之風。
（三）全面從嚴治黨不力方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“對權力運行監督不力”整改不力。
整改情況：一是發展黨內民主，強化黨內監督，廣泛推行黨務公開。暢通黨員知情渠道，提高黨內生活的開放程度，推行黨務信息公開化，實行黨內重要情況通報，推進黨員知情權規范化。二是認真貫徹黨內民主集中制，監督權力運行過程。嚴格黨內組織生活，提高民主生活會的質量，在領導班子成員之間形成經常性監督的氛圍。三是加強對“一把手”的監督，進一步完善集體領導下的個人分工負責制。領導班子要按照權力與責任對等的原則，實行班子成員責任制，明確各權力層次、權力主體的職責和權限。四是嚴格按照銅仁市發改委《關于做好2017年度政府投資類項目建設廉政檔案工作的通知》（銅發改稽察〔2017〕53號）要求，對公司在建項目同步建立項目廉政檔案，每季度按時送市發改委檢查。截止目前，需要建立項目廉政檔案的9個在建項目，已全部建立了項目廉政檔案。
（2）公司黨委對2016年市委巡察組指出的“監督力度不夠”整改不力。
整改情況：一是加強制度建設，完善監督制約機制。形成有權必有責、用權必擔責、濫權必追責的制度安排；實行權力清單制度；健全不當用權問責機制。加大制度執行力度，決不能讓制度成為擺設，形成“破窗效應”。二是建立權力與責任相配套的責任追究機制。一旦決策或權力運作失誤，不僅要追究行使該項權力當事人的直接責任，而且要追究“一把手”的領導責任。三是針對“再監督、再檢查力度不夠，效果不明顯”的問題，2018年第一季度，由公司黨委委員、紀委書記帶隊，對在建項目開展了再監督、再檢查工作，同時，嚴格按照要求，每季度對在建項目開展一次再監督再檢查工作。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）履行主體責任不夠到位。
整改情況：一是結合人事變動和工作需要，及時調整班子成員分工。二是及時研究制定了《黨風廉政建設和反腐敗工作責任制實施辦法》。三是2018年2月28日集團公司第7次黨委會上，研究部署了集團公司黨風廉政建設和反腐敗工作。四是針對“對子公司城投公司作為業主的沿河溫泉城項目的實施和財務報賬監管缺失”問題，已對違規報銷的費用予以清退。五是加強作風建設管理，及時組織學習上級關于作風建設有關文件精神，同時對黨委會安排的工作及時跟蹤督查，提高工作運轉效率。
（2）制度建設滯后、執行不力。
整改情況：目前修改和重新制定的管理制度共計43個，通過集團公司黨委貫徹執行制度，紀委跟蹤督導執行制度，使集團公司走上制度化管理，徹底解決辦事拖拉推諉，運轉低效的問題。
（3）對審計監督工作重視不夠。
整改情況：一是從會計核算中心調整責任心強業務能力強2名同志到風控審計部工作。二是在組織學習《關于深化國有企業和國有資本審計監督的若干意見》文件精神的基礎上，結合集團公司實際制定了集團公司《內部審計工作暫行辦法》。三是由黨委委員、紀委書記牽頭，落實審計整改意見。
（四）黨風廉政建設和反腐敗斗爭方面
1、2016年市委巡察組反饋問題整改不到位情況
（1）集團公司黨委對2016年市委巡察組指出的“貫徹市委、市紀委關于落實‘兩個責任’推進干部約談常態化工作”整改不夠到位。
整改情況：一是加大教育提醒、談話函詢和紀律輕處分、組織調整的力度，抓早抓小、防微杜漸。二是加強對黨員干部的黨紀黨規教育，層層傳導壓力，增強黨員干部的廉潔意識。三是狠抓“兩個責任”落實，強化黨內監督，及時分析研判形勢，部署工作任務。四是全力支持紀委履行監督責任，推進干部約談常態化。
（2）貴州省武陵擔保公司對2016年市委巡察組指出的“公司擔保的風險防控措施不力”整改不夠到位。
整改情況：一是加大追繳工作力度。二是進一步完善各項風控制度，建立和完善業務流程。三是加強業務人員培訓，提供業務水平，增強風險防控的意識和能力。
2、2017年巡察“回頭看”新發現存在的主要問題
（1）扎實推進黨風廉政建設和反腐敗工作不夠有力。
整改情況：一是公司黨委及時研究制定了《2018年黨委主體責任清單和紀委監督責任清單》。二是公司紀委及時對5家子公司2017年度黨風廉政建設情況進行了檢查考核。
（2）執行中央八項規定精神不徹底，“四風”問題仍有發生。
①針對“公務接待不規范”的問題。
整改情況：一是對兩次超標接待進行了清退，共計退回1191元。二是對發現的接待“三單不全”，補齊接待審批單和業務電話處理箋，完善了手續。三是2016年11月14日總公司報銷在花果山維景酒店的公務接待費用中含住宿費用598元，為經辦人僅在發票上簽字，未在住宿費報銷單上注明接待事由，現已補簽整改。
②針對“執行公務出差管理制度不嚴格”的問題。
整改情況：一是督促子公司完善出差審批制度。嚴格落實上級關于規范津補貼、補助、加班費等規定，做到令行禁止。對出現的超標報銷、無住宿發票報銷補助的，經認真核實，確認無誤后，按規定督促當事人自付超標金額、退回出差補助。二是關于“總公司員工兩名員工2016年6月到鳳凰出差，超標準報銷住宿費314元”，經核查為陪同銀河證券2人到江口及鳳凰進行項目貸后檢查，當時已在出差費報銷單上注明“貸后檢查2人”，即住宿費實際是支付4人的，并未超標，但因2人不是我公司員工，僅支付住宿費。關于“2017年1月3-5日公司兩人到溫州出差報銷住宿費用2272元，超標準912元”，當事人已退回912元。關于“2016年11月6日總公司三人駕車到松桃縣黃板出差，依然報銷交通補貼每人60元”，按照公司制度，三人各退53元。針對“2016年12月27日四人到沿河出差，無住宿發票報1200元補助”，經核實四人是開公司車去沿河縣土地坳鎮土地坳村開展扶貧幫扶工作，當晚入住農家旅社，因該旅社屬農戶私營無正規發票，但能提供5月11至12日的過路費票據400元，證實出差事宜為真實的，故給予報銷4人2天的伙食補貼800元，共計1200元。針對“2016年12月15日—16日公司一人到松桃連續出差2天無住宿發票報補助200元”。當事人已退回200元。
③針對“財務管理不規范，審核把關不嚴”的問題。
整改情況：要求財務人員認真學習公司財務制度，規范財務管理。針對存在的問題，通過核實，說明如下：一是關于“存在白條入賬附件不齊，如2017年1月總公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費904元，無正式發票，支付武陵山珍野生菌火鍋929.6元，缺少菜單等附件”，經查為公司支付蔣家黑豆牛肉粉加班用餐費904元有正式發票，即是蓋著武陵山珍野生菌火鍋店的發票929.6元，經辦人因辦公室核實餐票只須支付904元，發票金額多開25.6元，該發票上注明實際支付為904元。關于“大額資金撥付無領導簽字中提到的2017年7月20日，受銅投公司委托，子公司興源物貿公司轉銅旅投公司賬上，相關票據上均無領導簽字”，經調取子公司物貿公司2017年7月55號憑證核查，該款為總公司委托子公司物貿公司轉至關聯企業銅仁旅游投資有限公司,總公司已出具轉款委托書,物貿公司總經理已在總公司開具的收據上簽字。
④針對“公務用車管理不規范，維修無審批單”的問題。
整改情況：補齊相關審批手續，并嚴格執行車輛管理制度。
⑤針對“違規使用工會費”的問題。
整改情況：認真組織學習全國總工會《關于〈關于加強基層工會經費收支管理的通知〉的補充通知》、貴州省總工會《關于印發〈貴州省基層工會經費收支管理實施細則（暫行）的通知〉》，并嚴格執行，今后不再違規使用工會費用。對未參加拓展活動的人，要求原價退回衣服款。
（3）問題摘要：廉潔風險防控不力。
整改情況：一是建立和完善管用的監督機制；二是進一步壓緊壓實“兩個責任”，督促班子成員認真履行一崗雙責；三是就沿河溫泉城項目中，違規報銷的費用已清退。四是加強對財務管理人員的培訓，提高業務技能，嚴把報賬審核關口。
三、整改后續工作及長效機制建設
（一）嚴管理抓規范，落細落小落實全面從嚴治黨“兩個責任”。集團公司黨委、紀委進一步落實管黨治黨政治責任，緊盯關鍵人、關鍵事、關鍵環節，切實履行主體責任和監督責任，認真貫徹落實“兩個責任”清單內容。即：集團公司黨委對黨風廉政建設負全面領導責任，把黨風廉政建設和反腐敗工作納入集團實體化轉型、黨的建設總體布局，列入集團領導班子、領導干部目標管理，統一部署、統一落實、統一檢查、統一考核。堅決防止組織渙散、紀律松弛，有令不行、有禁不止等違紀違法問題。集團公司紀委要持續深化“三轉”，聚焦主業主責，把握運用好監督執紀“四種形態”，切實履行好職責，常態化開展紀律教育，警示教育，從源頭上鏟除腐敗滋生蔓延的土壤，真正做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴。
（二）持之以恒整風肅紀，弛而不息糾正“四風”。一是強化日常監督。把監督檢查中央八項規定及實施細則精神和省委實施細則、市委實施辦法貫徹執行情況作為重點工作持續開展。在反對形式主義、官僚主義10種突出表現上下功夫，堅決整治不正之風,持續保持高壓態勢。對不收手、不收斂頂風違紀，邊整治邊違反的，一律從嚴查處并通報曝光。二是根據市紀委要求，結合公司實際，擬定公司《履行黨風廉政建設“兩個責任”記實管理細則》，并認真執行。三是強化源頭防范。督促集團公司領導干部帶頭轉變作風，以上率下，自覺反對特權思想和特權作風，清清白白做人、干干凈凈做事，管好家屬子女和身邊工作人員，嚴格約束自己，嚴格家教家風，形成“頭雁效應”。
（三）堅持力度不減，尺度不松，標準不降，持續抓好整改工作。發揚“釘釘子”精神，不斷深入抓好整改落實，對已經整改到位的，建章立制進行固化，杜絕類似事件再次發生。對于需要持續時間進行整改的，明確具體負責人，分門別類制定具體可行的整改措施，切實加快整改工作進程，定期跟蹤督導整改進度，始終堅持把紀律和規矩挺在前面，嚴肅政治紀律、政治規矩，努力營造守紀律、講規矩的濃厚氛圍，堅持依法秉公用權、謹慎用權、干凈用權,自覺接受各方面的監督,確保黨的各項規章制度真正執行到位，確保整改工作及時完成。
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中共貴州省銅仁市投資控股集團有限公司委員會
2018年6月5日